公告日期：2026-05-26

东方创业:东方创业2026年第2次独立董事专门会议决议
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次独立董事专
门会议于2026年5月20日在公司召开，本次会议应到董事3名，实到董事3名。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事专门会议制度》的有关规定。
经会议审议表决，通过了《关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董
事、独立董事的议案》。第九届董事会即将任期届满。根据《公司法》和《公司
章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，经东方国际（集团）有限公司
推荐（东方国际党干字【2026】11号文），提名谭明先生、党晖先生、曾玮女士、
金伟先生和张鹏翼先生为公司第十届董事会董事候选人。
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