公告日期：2026-06-22

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2026-030

东方国际创业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：上海长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 191

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 611,477,508

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.0592

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长谭明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 602,954,657 98.6062 4,746,051 0.7762 3,776,800 0.6176

2、 议案名称：关于预计 2026 年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 59,247,350 85.7969 6,042,318 8.7500 3,765,700 5.4531

同意 2026 年公司及子公司与公司控股股东-东方国际（集团）有限公司及其子公司日常
关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过 9.5 亿元，托管承包费用金额不超
过 0.05 亿元，租赁金额不超过 0.9 亿元，服务费金额不超过 0.5 亿元。同意 2026 年度公司
及公司子公司在东方国际集团财务有限公司每日最高存款不超过 94.81 亿元，每日最高贷款余额（含利息）合计不超过38.90亿元，中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币2,000
万元或等值外币。
3、 议案名称：关于预计 2026 年度公司与关联方苏高新商贸公司日常关联交易
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 561,847,867 98.5039 4,764,051 0.8352 3,769,700 0.6609

同意公司及公司子公司 2026 年与公司参股公司苏州高新进口商贸有限公司涉及日常生
产经营相关的交易总额不超过 4.6 亿元。
4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 ……
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