公告日期：2025-06-17

东方国际创业股份有限公司

关于修订《公司章程》及取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 6 月 16 日，东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，

根据 2025 年 3 月中国证监会发布的《上市公司章程指引》，公司结合实际情况对

《公司章程》部分内容进行相应的修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将

不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东方国际创业股份

有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

序号 原条款 现条款

第一条 为维护东方国际创业股份有限公司（以下间称“公司” 第一条 为维护东方国际创业股份有限公司（以下简称
或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 “公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公
行为，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 司的组织和行为，为维护公司、股东、职工和债权人的
1 织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》
国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
限公司。 份有限公司。

公司经上海市人民政府[沪府体改审（1998）072 号]文批准， 公司经上海市人民政府[沪府体改审（1998）072 号]文批
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以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取 准，以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注
得企业法人营业执照，营业执照注册号为：[3100001005620 ]。 册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：
91310000132212080D。

第六条 公司注册资本为人民币捌亿捌仟贰佰玖拾叁万贰仟贰 第六条 公司注册资本为人民币捌亿柒仟柒佰壹拾肆万
3

佰零壹（882,932,201）元。 叁仟柒佰叁拾柒（877,143,737）元。

序号 原条款 现条款

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代
4 表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
……
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