公告日期：2025-06-17

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-030

东方国际创业股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600278 东方创业 2025/6/20

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：东方国际（集团）有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 7日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有48.71%
股份的股东东方国际（集团）有限公司，在2025 年 6 月 16 日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

东方国际（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》及《关于独立董事薪酬
的议案》。上述临时提案已于 2025 年 6 月 17 日披露在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 7 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变，仍为 2025 年 6 月 20 日。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度公司年度报告及其摘要 √

4 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算 √

5 关于预计2025年度公司与控股股东及其下属公司日常关 √

联交易的议案

6 关于公司及下属子公司 2025 年度融资担保额度的议案 √

7 关于公司 2025 年度外汇套期保值额度的议案 √

8 关于公司 2024 年度利润分配预案 √

9 关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配 √

的议案

10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 √

行股票的议案

11 关于修订《公司章程》及取消监事会的议案 √

12.00 关于修订公司部分制度的议案 √

12.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

12.02 关于修订《董事会议事规则》的议案……
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