公告日期：2025-06-17

东方国际创业股份有限公司章程

（2024 年年度股东会审议通过）

目录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......6
第一节 股份发行......6
第二节 股份增减和回购......10
第三节 股份转让......11
第四章 股东和股东会......12
第一节 股东的一般规定......12
第二节 股东的权利......12
第三节 股东的义务......14
第四节 控股股东和实际控制人......14
第五节 股东会的一般规定......15
第六节 股东会的召集......20
第七节 股东会提案......21
第八节 股东会的召开......22
第九节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事会......27
第一节 董事......27
第二节 独立董事......31
第三节 董事会......36
第四节 董事会专门委员会......39
第六章 高级管理人员......41
第七章 党委与工团组织......44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......45

第一节 财务会计制度......45
第二节 内部审计......49
第三节 会计师事务所的聘任......50
第十章 通知和公告......51
第一节 通知......51
第二节 公告......51
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52
第一节 合并、分立、增资和减资......52
第二节 解散和清算......53
第十二章 修改章程......56
第十三章 附则......56

东方国际创业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，为维护公司、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党
章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经上海市人民政府[沪府体改审（1998）072 号]文批准，以发起设
立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执
照，统一社会信用代码为：91310000132212080D。

第三条 公司于 2000 年 6 月 13 日获得中国证券监督管理委员会批准，利用上海
证券交易所交易系统，采用向法人配售和向一般投资者上网发行相结合
的方式首次公开发行人民币普通股 8000 万股。

公司于 2011 年 3 月 9 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核
准东方国际创业股份有限公司向东方国际（集团）有限公司发行股份购
买资产的批复》（证监许可[2011]347 号），核准公司向东方国际（集
团）有限公司非公开发行人民币普通股 81,724,414 股。

公司于 2020 年 4 月 28 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核
准东方国际创业股份有限公司向东方国际（集团）有限公司等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]807 号），公司据
此共发行股份 346,217,689 股。

经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，公司于 2022 年 1 月 21 日完
成 A 股限制性股票激励计划限制性股票的授予登记，发行新增股份
15,068,000 股。

第四条 公司注册名称

中文名称：东方国际创业股份有限公司

英文名称：ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE. LTD.

邮政编码：200120

第六条 公司注册资本为人民币捌亿柒仟柒佰壹拾肆万叁仟柒佰叁拾柒
（877……
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