公告日期：2026-04-28

东方国际创业股份有限公司

独立董事年度述职报告

陈子雷

我作为东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定履行 职责。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

陈子雷先生 出生于 1966 年 12 月，经济学博士、教授。曾任东京国际大学
国际交流研究所研究员，上海国际问题研究院助理研究员。现任上海对外经贸大 学日本经济研究中心主任、教授，瑞穗银行（中国）有限公司独立董事、中国民 主促进会上海市委员会市委委员、上海市欧美同学会上海对外经贸大学分会会长、 海南省发改委沪琼合作专家顾问、全国日本经济学会副会长、上海市日本学会会 长、上海市经济学会副秘书长、上海市社联委员及公司独立董事。

2025 年度，我担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人和战略委员会、审
计委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席董事会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员
会、董事会审计委员会和股东会的情况

会议名称 本年应参加 亲自出席 其中：以通讯方式 委托出席 缺席 备
会议次数 次数 参加次数 次数 次数 注

董事会 10 10 5 0 0

董事会 4 4 2 0 0

薪酬与考核委员会

董事会 2 2 0 0 0

战略委员会

董事会 6 6 1 0 0

审计委员会

会议名称 本年应参加 亲自出席 其中：以通讯方式 委托出席 缺席 备
会议次数 次数 参加次数 次数 次数 注

独立董事专门会议 2 2 0 0 0

股东会 3 3 0 0 0

（二）2025 年度参与公司董事会专门委员会履职情况

1. 作为董事会薪酬与考核委员会召集人，我对 2024 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬执行情况、2025 年法定代表人薪酬考核方案、公司回购注销部分 限制性股票及调整限制性股票回购价格等事项进行了审查与审议，并发表了专业 的意见。我认为：（1）公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度在公司领取的 薪酬是严格按照《2024 年度经营者薪酬考核方案》执行的；（2）因激励对象与 公司终止或解除劳动合同等原因，公司回购注销部分限制性股票及调整限制性股 票回购价格符合公司 A 股限制性股票激励计划的相关规定。

2. 作为董事会战略委员会成员，2025 年度我对修订《战略委员会实施细则》
部分条款、公司以集中竞价交易方式回购公司股份并注销注册资本等事项进行了 详细的讨论，并发表了专业的意见。

3. 作为董事会审计委员会成员，我对公司 2024 年年报的审计工作进行了核
查、监督，与负责年审的会计师进行了充分的沟通，对《公司 2024 年度财务会 计报表（初稿）》《2024 年度董事会内控自我评价报告（初稿）》《2024 年度 内部审计工作情况报告》《会计师事务所审计履职评估及履行监督职责情况的报 告》《关于计提 2024 年度信用减值损失的议案》《对东方国际集团财务有限公 司的风险持续评估报告》《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份并注销注 册资本的议案》《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议 案》以及 2025 年定期报告（一季报、半年报、三季报）等重要事项发表了专项 意见并形成决议后提交公司董事会审议讨论。此外，我还听取了公司管理层对 ……
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