公告日期：2026-05-08

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2026-018 号
重庆港股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600279 重庆港 2026/5/11

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：重庆港务物流集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 10 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
50.53%股份的股东重庆港务物流集团有限公司，在2026 年 5 月 6 日提出临时提
案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规
定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，现提议将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于制定<公司董事及高级管理人员业绩评价考核及薪酬管理办法（试行）>的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 10 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 15 点 00 分

召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度利润分配的预案 √

3 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

4 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

5 关于制定《公司董事及高级管理人员业绩评价考核及 √

薪酬管理办法（试行）》的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

第 1 至第 4 项议案经 2026 年 4 月 8 日公司第九届董事会第十四次会议审议
通过，第 5 项议案经 2026 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十五次会议审议
通过。内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日及 4 月 29 日在指定披露媒体《上海
证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

重庆港股份有限公司董事会
2026 年 5 月……
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