公告日期：2026-05-12

重庆港股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

（股票代码：600279）

2026 年 5 月

会议资料目录

2025 年年度股东会议程......2

关于 2025 年度董事会工作报告的议案......4

关于 2025 年度利润分配的预案...... 21

关于预计 2026 年度日常关联交易的议案......23
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
审计和内部控制审计机构的议案...... 30
关于制定《公司董事及高级管理人员业绩评价考核及薪酬管理办
法(试行)》的议案......35

2025 年年度股东会议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 18 日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 2026 年 5 月 18 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 15:00

现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室
会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长屈宏

参会人员：股东或股东代表，董事、高级管理人员及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

一、宣布会议开始。

二、董事会秘书报告本次股东会组织情况并介绍来宾。

三、各位股东对议案进行审议。

1. 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2. 关于 2025 年度利润分配的预案

3. 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

4. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务审计和内部控制审计机构的议案

5. 关于制定《公司董事及高级管理人员业绩评价考核及薪酬
管理办法（试行）》的议案

上述第 1 至 4 项议案经 2026 年 4 月 8 日公司第九届董事会第
十四次会议审议通过，第 5 项议案经 2026 年 4 月 28 日公司第九届
董事会第十五次会议审议通过。

四、与会股东及授权代表发言及提问。

五、与会股东及授权代表对议案进行书面表决。

六、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进
行表决统计，律师对计票过程进行见证。

七、独立董事作 2025 年度独立董事述职报告。

八、监票人宣布表决结果。

九、主持人宣读股东会决议。

十、出席会议的公司董事在股东会决议及会议记录上签字。
十一、见证律师对本次股东会发表见证意见。

十二、会议结束。

议案一

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是重庆港向高质量发
展纵深迈进的关键之年。公司深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，紧扣高质量发展主题，锚定“全面增强行业控制力和区域影响力”核心目标，深耕现代化多式联运集疏运体系建设，企业综合实力显著增强，经营质效稳中有升，重点项目扎实推进，企业管理持续优化，员工凝聚力和向心力进一步增强，全面完成各项目标任务，实现了“十四五”圆满收官。

一、2025 年度董事会日常工作情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法
规和中国证监会、上海证券交易所的规范性文件的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行职责，积极有效开展各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障公司规范运营，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。

（一）董事会召开会议情况。

2025 年，公司董事会共计召开 10 次会议，审议并通过了《关
于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于 2024 年年度
报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度利润分配的预案》《关于调整寸滩港征收补偿款（二期）支付时序的议案》《关于制订<重庆港股份有限公司高级管理人员业绩评价考核及薪酬管理办法（试行）>的议案》《关于下达重庆港股份有限公司高级管理人员 2025年度经营业绩考核指标的议案》《关于重庆久久物流有限责任公司吸收合并重庆港九两江物流有限公司的议案》《关于更改纪检监察室部门名称的议案》《关于新增……
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