公告日期：2025-10-15

重庆港股份有限公司

董事会专门委员会工作细则

（经 2025 年 10 月 14 日第九届董事会第九次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为提高重庆港股份有限公司（以下简称公司）董事会
决策的科学性，规范公司董事会运作，提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。
第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会等专门工作机构。

第二章 董事会战略委员会

第三条 设立董事会战略委员会的目的是为适应公司战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。

第四条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的
专门工作机构，主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略、中长期发展规划进行研究并提出建议。

（二）对公司 ESG 战略及 ESG 重大事项进行研究并提出建议。
（三）对影响公司发展的重大投融资方案、重大资本运作方案及其他重大经营事项进行研究并提出建议。

（四）董事会授权的其他事宜。

董事会对战略委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第五条 战略委员会的组成

（一）战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

（二）战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

（三）战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

（四）战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本条前三项规定补足委员人数。

第六条 战略委员会的决策程序

（一）公司有关部门或所属各企业针对投资融资、资本运作、生产经营、ESG 管理等方面的重大事项形成议案；

（二）经总经理办公会初审通过或董事长核准后，由资产证券部向战略委员会提交正式提案；

（三）战略委员会根据提交的正式提案召开会议，进行讨论，并将讨论结果提交董事会审议。

第三章 董事会提名委员会

第七条 设立董事会提名委员会的目的是为规范公司董事、高
级管理人员的产生，优化董事会和管理层组成，完善公司治理结构。

第八条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的
专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会的人员组成

（一）提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。

（二）提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

（三）提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

（四）提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本条前三项规定补足委员人数。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会
审议决定。

第十一条 董事会提名委员会的决策程序

（一）积极与公司进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况。

（二）在本公司、所属各企业内部以及人才市场广泛搜寻董事、高级管理人员人选。

（三）搜集初选人员的学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况，形成书面材料。

（四）征求被提名人对提名的意见，被提名人不同意的，不能将其作为董事、高级管理人员候选人。

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管……
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