公告日期：2025-10-22

重庆港股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
（股票代码： 600279）
2025 年 10 月重庆港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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会议资料目录
2025 年第一次临时股东大会议程........................................2
关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案.................4
关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 .......................8
关于修改《公司董事会议事规则》的议案.........................30
关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 .....................46
关于修改《公司关联交易管理办法》的议案 .....................65重庆港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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2025 年第一次临时股东大会议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。 网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 31 日的交易时间段，
即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2025 年 10 月 31 日的 9:15-15:00。
现场会议时间： 2025 年 10 月 31 日 14:30
现场会议地点： 重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议
室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长屈宏
参会人员：股东或股东代表， 董事、监事、高级管理人员及
聘请的见证律师等
现场会议主要议程：
一、宣布会议开始。
二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
三、各位股东对议案进行审议。
1. 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
2. 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3. 关于修改《公司董事会议事规则》的议案重庆港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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4. 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
5. 关于修改《公司关联交易管理办法》的议案
该议案经 2025 年 10 月 14 日公司第九届董事会第九次会议审
议通过。
四、与会股东及授权代表发言及提问。
五、与会股东及授权代表对议案进行书面表决。
六、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进
行表决统计，律师对计票过程进行见证。
七、监票人宣布表决结果。
八、主持人宣读股东大会决议。
九、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十、 见证律师对本次股东大会发表见证意见。
十一、会议结束。重庆港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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议案一
关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
现将取消公司监事会并修订《公司章程》的有关情况汇报如
下：
一、修订背景
根据《公司法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》《重庆
市国有企业贯彻<关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导
的意见>精神重点措施》 以及《关于进一步推进市属国有企业贯彻
落实“三重一大”决策制度的实施意见》《关于加强“三重一大”决策
制度执行的通知》的相关要求，公司不再设监事会或者监事，董
事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，
同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。
二、主要修订内容
1. 完善法定代表人规定。第八、九条明确法定代表人的范围、
职权、更换时限及法律责任。
2. 调整公司治理结构。取消监事会，删除原第八章“监事会”
的相关内容，在第五章增设“董事会专门委员会”专节，规定由审计
委员会行使《公司法》赋予监事会的职权（其他章节中涉及监事
会职权的行使主体相应调整为审计委员会），并明确了审计委员会重庆港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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的构成、职责及议事规则等内容；增设职工董事 1 名，与《公司
法》关于职工代表董事的要求相衔接。
3. 修改股东及股东会规定。修改股东会相关职权，经营方针、
投资计划、年报、年度预算方案和决算方案等内容的审议权限不
再强制规定为股东会的职权； 新增股东会可以授权董事会对发行
公司债券作出决议；将临时提案权股东的持股比例要求从百分之
三降低至百分之一，并明确不得提高该比例；取消强制全体董监
高出席股东大会的规定，改为应股东要求列席并接受质询。
4. 根据重庆市委组织部、重庆市国资委《重……
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