公告日期：2026-05-28

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2026-022

南京中央商场（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 356

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,464,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 15.8165

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事徐菱涓、彭纪生、张正堂均列席了会
议；
2、董事会秘书黄寒冰出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 176,792,200 99.0632 1,302,000 0.7295 369,800 0.2073

2、 议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 176,726,600 99.0264 1,382,200 0.7744 355,200 0.1992

3、 议案名称：公司 2025 年拟不进行利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 176,332,500 98.8056 1,807,300 1.0126 324,200 0.1818

4、 议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） ……
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