公告日期：2025-04-25

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五次会议
于 2025 年 4 月 23 日上午十点三十分在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事
7 名，实到董事 7 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年度财务决算情况向董事会汇报如下：
（一）经营情况

1、营业收入：2024 年公司营业收入 22.98 亿元，与同期相比下降 6.20%，其中
百货营业收入下降 8.10%，地产营业收入同比增加 10.92%。营业收入同比下降主要原因：报告期受传统商超渠道消费下滑的影响，公司百货零售销售下降，导致营业收入减少。

2、净利润：本年度归属于上市公司股东的净利润-14,792.90 万元，报告期公司利润亏损主要原因：（1）报告期受到房地产市场整体下行的影响，公司对地产开发类存货计提减值损失；（2）报告期受传统商超渠道消费下滑的影响，公司百货零售销售下降，营业收入减少导致毛利减少。

（二）财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 111.02 亿元，负债总额 103.92 亿元，
归属于母公司所有者权益 6.91 亿元，资产负债率 93.60%。

1、归属于母公司所有者权益 6.91 亿元，比年初下降 17.60%；其中未分配利润
为-92,304.01 万元，比年初减少 15,258.92 万元。主要是报告期归属于母公司股东的净利润-14,792.90 万元。

2、基本每股收益-0.13 元，2023 年度基本每股收益-0.14 元。基本每股收益与稀
释每股收益相同。每股收益减少的原因与净利润减少一致。

（三）公司现金流情况

单位：万元

现金流项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率（%）

经营活动产生的现金流量净额 31,422.13 52,504.00 -21,081.87 -40.15

投资活动产生的现金流量净额 -6,853.96 -4,511.33 -2,342.63 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -28,344.88 -46,644.78 18,299.90 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 21,081.87 万元，主要原因：①报告期受传统商超渠道消费下滑的影响，公司百货零售销售下降；②报告期百货板块支付前期欠付货款；③报告期地产板块支付土地增值税较同期增加；④报告期收到的税费返还较同期减少；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 2,342.63 万元，主要原因：报告期百货海安店开业，门店装修改造支出较同期增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 18,299.90 万元，主要原因：报告期偿还金融机构本金及利息较同期减少。

（四）可供股东分配的红利（母公司数）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润
46,602,228.65 元 ， 提 取法 定盈 余 公积 4,660,222.86 元； 加年 初 未 分配 利 润
816,908,779.56 元，本年度可供股东分配利润 858,850,785.35 元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2024 年拟不进行利润分配的预案》

详见《公司 2024 年拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

该议案经第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

详见《公司 2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃……
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