公告日期：2026-04-29

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十一次会
议于 2026 年 4 月 27 日上午十点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2025 年度财务决算情况向董事会汇报如下：

一、经营情况

1、营业收入：2025 年公司营业收入 21.37 亿元，与同期相比下降 6.99%，其中
百货营业收入下降 6.52%，地产营业收入同比下降 10.96%。营业收入同比下降的主要原因是：报告期受消费需求疲软、行业竞争加剧及渠道分流持续影响公司百货零售业务收入同比下降。

2、净利润：本年度归属于上市公司股东的净利润-39,295.72 万元，报告期公司利润亏损的主要原因是：

（1）报告期受消费需求疲软、行业竞争加剧及渠道分流持续影响，公司百货零售业务收入同比下降；

（2）报告期受到房地产市场整体下行的影响，公司对地产开发类存货计提减值损失；

（3）报告期公司主动推进存量资产优化，对控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司进行战略闭店，闭店涉及商户解约损失、不可转移的固定资产净值损失、房屋租赁合同的违约支出等，导致公司当期利润减少；

（4）报告期公司控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司自查补缴税款和滞纳金，导致公司当期利润减少。

二、财务状况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 98.24 亿元，负债总额 95.41 亿元，归
属于母公司所有者权益 2.73 亿元，资产负债率 97.12%。

1、归属于母公司所有者权益 2.73 亿元，比年初下降 60.54%；其中未分配利润
为-131,903.15 万元，比年初减少 39,599.14 万元。主要是报告期归属于母公司股东的净利润-39,295.72 万元。

2、基本每股收益-0.35 元，2024 年度基本每股收益-0.13 元。基本每股收益与稀
释每股收益相同。每股收益减少的原因与净利润减少一致。

三、公司现金流情况

单位：万元

现金流项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率（%）

经营活动产生的现金流量净额 35,901.30 31,422.13 4,479.17 14.25

投资活动产生的现金流量净额 -4,880.85 -6,853.96 1,973.11 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -34,733.44 -28,344.88 -6,388.56 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因：本报告期公司支付的各项税金较同期减少；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因：报告期百货门店装修改造支出较同期减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因：1、同期公司收到融资性售后回购资产的销售款，报告期无；2、报告期偿还金融机构利息较同期减少。
四、可供股东分配的红利（母公司数）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润
30,341,739.96 元 ， 提 取法 定盈 余 公积 3,034,174.00 元； 加年 初 未 分配 利 润
858,850,785.35 元，本年度可供股东分配利润 886,158,351.31 元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2025 年拟不进行利润分配的预案》

该议案经第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

详见《公司 2025 年拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公……
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