公告日期：2026-04-29

南京中央商场（集团）股份有限公司

2026年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司股东会审议。

本次预计日常关联交易事项，属公司正常经营业务范围，并且遵循了公开、公平、公正的原则，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；本次交易不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月27日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过《公司2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事祝珺先生、祝媛女士回避表决，其他董事一致同意本次交易；该议案需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决；第十届董事会第二次独立董事专门会议事前认可该交易事项，同意提交董事会审议并发表独立意见如下：

独立董事专门会议认为：公司2026年度预计的日常性关联交易符合公司正常经营需要，定价政策遵循公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意上述事项并提交至公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 2025 年实际发生金额

南京雨润菜篮子食品有限公司 245.00 158.08

接受关联人提 江苏雨润物业服务有限公司 1,200.00 736.14

供的劳务 江苏雨润肉食品有限公司 36.50 21.40

小计 1,481.5 915.62

江苏万润肉类加工有限公司 1,200.00 796.67
接受关联人委

托代为销售其 南京雨润菜篮子食品有限公司 80.00 76.30
产品、商品

小计 1280.00 872.97

向关联人提供 利安人寿保险股份有限公司 60.00 31.56
场地租赁服务

小计 60.00 31.56

其他关联方 300.00 69.96
其他

小计 300.00 69.96

合计 3,121.5 1,890.11

注：预计金额与实际发生金额差异较大的原因

1、接受关联人提供的劳务

南京雨润菜篮子食品有限公司 2025 年预计金额为 245.00 万元，实际发生交易
金额为 158.08 万元，产生差异的主要原因是物流运输承运费用减少。

江苏雨润物业服务有限公司 2025 年预计金额为 1,200.00 万元，实际发生交易金
额为 736.14 万元，产生差异的主要原因是部分门店业务范围发生变化，物业实行自行外包。

2、接受关联人委托代为销售其……
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