公告日期：2026-04-29

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2026-016

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日

至2026 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度财务决算报告 √

3 公司 2025 年拟不进行利润分配的预案 √

4 公司 2025 年年度报告及其摘要 √

5 公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 √

6 公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 √

7 公司关于续聘会计师事务所的议案 √

8 公司 2026 年度预计日常关联交易的议案 √

9 公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

10.00 公司及控股子公司提供担保的议案 √

10.01 徐州中央百货大楼股份有限公司拟为公司办理总额不超过 √

1,800.00 万元的借款本金提供担保的议案

10.02 句容雨润中央购物广场有限公司拟为公司办理总额不超过 √

24,100.00 万元的借款本金提供担保的议案

10.03 南京中央商场酒店管理有限公司拟为公司办理总额不超过 √

1,000.00 万元的借款本金提供担保的议案

10.04 海安润隆商业管理有限公司为海安雨润中央购物广场有限公司办 √

理总额不超过 16,400.00 万元的借款本金担保议案

10.05 海安喜润城商贸有限公司为海安雨润中央购物广场有限公司办理 √

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