公告日期：2025-12-19

山西华阳新材料股份有限公司

独立董事专门会议关于第八届董事会

2025 年第十一次会议相关事项的意见

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第八届
董事会 2025 年第十一次会议的《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》发表以
下意见：

经审阅议案和相关资料，在了解公司日常关联交易的背景情况后，我们认为该日常关联交易属于公司正常经营活动，满足公司日常生产经营的实际需要；公
司 2026 年日常关联交易的计划依据市场价格定价，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况。

综上，我们一致同意公司上述议案，并同意将上述议案提交公司第八届董事会 2025 年第十一次会议审议。

山西华阳新材料股份有限公司
独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明
2025 年 12 月 5 日

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