公告日期：2026-03-11

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-006

山西华阳新材料股份有限公司

关于第九届董事会 2026 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第二次
会议通知于 2026 年 3 月 5 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2026 年 3
月 10 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议
由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、孙国星回避表决。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会在对本议案进行表决时公司关联董事回避表决，非关联董事一

致 同 意 审 议 通 过 本 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《金融服务协议》。

此议案尚需股东会审议通过。

（二）《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2026 年 3 月 31 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，此议案的具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2026-007 号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2026 年 3 月 11 日

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