公告日期：2026-04-01

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-008

山西华阳新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 519

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,710,743

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 2.28

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长梁昌春先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书和高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 6,847,592 58.47 4,719,451 40.30 143,700 1.23

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议出席会议的股东及股东代理人 519 名，代表有表决权的股份数 11,710,743
股，占公司总股本的 2.28%。《关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签<金融服务协议》的议案>涉及关联交易，关联股东太原化学工业集团有限公司持有公司股份总数为223,653,339 股，依法回避表决，表决情况：同意 6,847,592 股，占出席本次会议有表决权总数的 58.47%；反对 4,719,451 股，占出席本次会议有表决权总数的 40.30%；弃权 143,700 股，占出席本次会议有表决权总数的 1.23%，本议案通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：张鑫磊、潘磊
2、 律师见证结论意见：

本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会议规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 1 日

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