公告日期：2026-04-28

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-016

山西华阳新材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 453

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 20,306,221

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 6.98

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长梁昌春先生主持
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、董事会秘书和高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 19,158,270 94.34 910,751 4.49 237,200 1.17

2、 议案名称：关于生物新材公司股权转让后存续担保构成关联担保并由控股股

东为公司提供反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）

（%）

A 股 18,024,870 88.77 2,059,351 10.14 222,000 1.09

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

关于转让全资子 19,158,270 94.34 910,751 4.49 237,200 1.17
1 公司 100%股权暨

关联交易的议案

关于生物新材公 18,024,870 2,059,351 2,059,351 10.14 222,000 1.09
司股权转让后存
2 续担保构成关联

担保并由控股股

东为公司提供反

担保的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议出席会议的股东及股东代理人 453 名，代表有表决权的股份数
20,306,221 股，占公司总股本的 6.98%。会议审议的两项议案涉及关联交易，关联股东太原化学工业集团有限公司持有公司股份总数为 223,653,339 股，依法回避表决,两项议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务……
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