公告日期：2026-04-30

山西华阳新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称公司）董
事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，积极推动公司各项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年董事会工作开展情况

（一）董事会成员变动情况

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，
独立董事 3 名。

1.离任情况

2025 年 11 月 10 日公司原董事、总经理武跃华先生因工作变
动原因申请辞去公司董事、总经理、提名委员会委员等职务。辞职后，将不在公司担任任何职务。

2.新任情况

2025 年 12 月 5 日公司召开 2025 年第六次临时股东会，审议
通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，选举景红升先生为第八届董事会非独立董事。

2025 年 12 月 18 日和 2026 年 1 月 9 日，公司分别召开第八届
董事会 2025 年第十一次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于

选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举梁昌春、景红升、
徐炜、姜伟、孙国星为公司第九届董事会非独立董事，杨志军、
季君晖、上官泽明为公司第九届独立董事。2025 年 12 月 19 日，
公司召开职工大会，选举李云峰为公司职工董事，与公司 2026 年
第一次临时股东会选举产生的八名非职工董事共同组成公司第九
届董事会。

（二）2025 年董事会运作情况

2025 年，公司共召开董事会 11 次，董事会会议提案、召集、
通知、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。在董事会职责
范围内，对定期报告、关联交易、担保事项、聘任高管、补选董
事等重大事项进行了审议，并将部分事项提交股东会审议。

具体情况如下：

序 董事会届次 召开 议案情况

号 时间

《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关
联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》

1 八届 2025 年 2025 《关于全资子公司融资并为其提供担保的议案》

一次董事会 0108

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2 八届 2025 年 2025 《关于山西华阳新材料股份有限公司销售分公司注销
二次董事会 0328 的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》

八届 2025 年 2025 《公司 2024 年度独立董事述职报告》

3 三次董事会 0424 《公司 2024 年度董事会财务审计委员会履职情况报
告》

《公司 2024 年度总经理工作报告》

序 董事会届次 召开 议案情况

号 时间

《公司 2024 年年度报告摘要》

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告
的议案》

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案》

《关于计提大额资产减值准备的议案》

《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关
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