公告日期:2018-11-27
公告编号:2018-022
证券代码:870234 证券简称:麦恩思远 主办券商:太平洋证券
北京麦恩思远科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月16日以送达方式发出
5.会议主持人:罗张生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司第二届监事会监事提名人选》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会提名:赵东先生、郑军先生2人为公司第二届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后,与经2018年第一次职工代表大会选举出的职工监事
公告编号:2018-022
罗张生先生共同组成公司第二届监事会,任期三年。经核查,新一届监事会提名监事均不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届监事会第七次会议决议》。
北京麦恩思远科技股份有限公司
监事会
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。