公告日期：2019-04-18
公告编号：2019-005
证券代码：832690 证券简称：百固科技 主办券商：上海证券
浙江百固电气科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄颖博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江百固电气科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公众公司监督
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管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，公司根据生产经营、规范治理及财务情况，编制了《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，董事会编制了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，总经理编制了《2018年度总经理工作报告》，对2018年度总经理履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
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4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容：
根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司董事会提请于2019年5月8日召开2018年年度股东大会，审议并表决相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
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浙江百固电气科技股份有限公司
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