• 最近访问:
上海网友
发表于 2008-06-06 11:36:58 股吧网页版
今天不买就没机会了

公告日期:2019-04-18



公告编号:2019-005

证券代码:832690 证券简称:百固科技 主办券商:上海证券

浙江百固电气科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月17日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长黄颖博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《浙江百固电气科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公众公司监督

公告编号:2019-005

管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定,公司根据生产经营、规范治理及财务情况,编制了《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,董事会编制了《2018年度董事会工作报告》,对2018年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定,总经理编制了《2018年度总经理工作报告》,对2018年度总经理履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。

公告编号:2019-005

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容:

根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司依照财政部发布的相关政策、通知,相应变更财务报表格式。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容:

公司董事会提请于2019年5月8日召开2018年年度股东大会,审议并表决相关议案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号:2019-005

浙江百固电气科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500