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发表于 2008-11-26 13:29:34 股吧网页版
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公告日期:2019-09-02



上海钢联物流股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:杨刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 30,729,396 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于上海钢联物流股份有限公司 2018 年年报及其摘要的议案》1.议案内容:

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《上海钢联物流股份有限公司 2018 年年度报告》(公

告编号:2019-040)。

2.议案表决结果:

同意股数 30,729,396 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



(二)审议通过《关于上海钢联物流股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的

议案》

1.议案内容:

2018 年,董事会按照《公司章程》及相关治理结构文件的要求,认真贯彻执行股东大会的各项决议,积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责,按照公司的发展战略,积极推动各项工作的开展,强化内控管理,建立健全现代化管理体系,维护公司及股东权益。

2.议案表决结果:

同意股数 30,729,396 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



(三)审议通过《关于上海钢联物流股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的

议案》

1.议案内容:

根据法律法规、公司章程及《监事会事规则》的定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况及 2019 年度工作计划。

2.议案表决结果:

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



(四)审议通过《关于补充确认公司投资设立内蒙古包钢钢联物流有限公司暨重

大资产重组的议案》

1.议案内容:

公司投资 1 亿元人民币(认缴金额)与包钢集团机械化有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司共同设立内蒙古包钢钢联物流有限公司,注册资本 25001.74万元人民币,本次投资构成重大资产重组,公司按照全国中小企业股份转让系统的要求补充重大资产重组手续。

2.议案表决结果:

同意股数 30,729,396 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



(五)审议通过《关于补充确认公司与包头钢铁(集团)有限责任公司、包头钢

铁(集团)铁捷物流有限公司、包钢集团机械化有限公司签署<投资合作协

议>的议案》

1.议案内容:

公司与包头钢铁(集团)有限责任公司、包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司、包钢集团机械化有限公司签署《投资合作协议》,共同投资设立内蒙古包钢钢联物流有限公司。

2.议案表决结果:

同意股数 30,729,396 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



(六)审议通过《关于公司重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管

理办法>第三条规定的议案》

1.议案内容:

本次重大资产重组符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条的规定:交易资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形;重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法,重组后有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力……
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