公告日期:2019-09-02
上海钢联物流股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 30,729,396 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于上海钢联物流股份有限公司 2018 年年报及其摘要的议案》1.议案内容:
详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《上海钢联物流股份有限公司 2018 年年度报告》(公
告编号:2019-040)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,729,396 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于上海钢联物流股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容:
2018 年,董事会按照《公司章程》及相关治理结构文件的要求,认真贯彻执行股东大会的各项决议,积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责,按照公司的发展战略,积极推动各项工作的开展,强化内控管理,建立健全现代化管理体系,维护公司及股东权益。
2.议案表决结果:
同意股数 30,729,396 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于上海钢联物流股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容:
根据法律法规、公司章程及《监事会事规则》的定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况及 2019 年度工作计划。
2.议案表决结果:
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于补充确认公司投资设立内蒙古包钢钢联物流有限公司暨重
大资产重组的议案》
1.议案内容:
公司投资 1 亿元人民币(认缴金额)与包钢集团机械化有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司共同设立内蒙古包钢钢联物流有限公司,注册资本 25001.74万元人民币,本次投资构成重大资产重组,公司按照全国中小企业股份转让系统的要求补充重大资产重组手续。
2.议案表决结果:
同意股数 30,729,396 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于补充确认公司与包头钢铁(集团)有限责任公司、包头钢
铁(集团)铁捷物流有限公司、包钢集团机械化有限公司签署<投资合作协
议>的议案》
1.议案内容:
公司与包头钢铁(集团)有限责任公司、包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司、包钢集团机械化有限公司签署《投资合作协议》,共同投资设立内蒙古包钢钢联物流有限公司。
2.议案表决结果:
同意股数 30,729,396 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于公司重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管
理办法>第三条规定的议案》
1.议案内容:
本次重大资产重组符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条的规定:交易资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形;重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法,重组后有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力……
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