公告日期：2026-03-17

南京钢铁股份有限公司

董事会审计与内控委员会 2025 年度履职情况报告
2025 年度，南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与内控委员会（以下简称审计与内控委员会）按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南京钢铁股份有限公司章程》和《南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现将审计与内控委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计与内控委员会基本情况

公司现任审计与内控委员会由潘俊、王全胜和施设 3 名独立董事组成，主任委员由具备会计相关专业知识的潘俊担任。任职期间，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。

二、审计与内控委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司审计与内控委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了各
次会议，具体情况如下：

1、2025 年 3 月 12 日，公司召开第九届董事会审计与内控委员会第十次会
议，与会委员在年审注册会计师出具初步审计意见后，根据相关规定，再次审阅公司财务会计报表，就年报审计事项与年审会计师进一步沟通。

2、2025 年 3 月 18 日，公司召开第九届董事会审计与内控委员会第十一次
会议，审议通过了以下议案：

（1）2024 年年度报告（全文及摘要）；

（2）公司关联人清单；

（3）关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案；

（4）关于计提减值准备的议案；

（5）关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告；

（7）关于续聘会计师事务所的议案；

（8）2024 年度内部控制评价报告；

（9）2024 年度内部控制审计报告；

（10）内部审计 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划；

（11）内部控制 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划；

（12）关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2024 年度审计工作的总结报告；

（13）董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况的报告；

（14）董事会审计与内控委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告；

（15）董事会审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。
3、2025 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会审计与内控委员会第十二次
会议，委员们听取了公司内审部门对 2025 年第一季度内部审计工作计划的执行情况的汇报，审阅了《2025 年第一季度报告》并对其发表意见。

4、2025 年 8 月 18 日，公司召开第九届董事会审计与内控委员会第十三次
会议，审议通过了以下议案：

（1）2025 年半年度报告（全文及摘要）；

（2）关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告；

（3）2025 年上半年度利润分配方案；

（4）关于计提减值准备及报废资产的议案；

（5）关于新增日常关联交易预计的议案。

此外，与会委员还听取了公司内审部门关于公司 2025 年半年度内部审计检查报告及 2025 年第二季度内部审计工作计划执行情况。

5、2025 年 10 月 24 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，委员们听
取了公司内审部门对 2025 年第三季度内部审计工作计划的执行情况的汇报，审
议通过了《2025 年第三季度报告》。

三、审计与内控委员会2025年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构

公司第九届董事会审计与内控委员会第十一次会议审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）从事本公司 2024年度审计工作的总结报告》，认可立信会计师事务所在公司开展的财务、内控审计工作。

2、履行 2024 年年报审计监督职责

在公司 2024 年度财务报告的审计过程中，审计与内控委员会严格按照《南京钢铁股份有限公司审计与内控委员会实施细则》的要求充分发挥审计和监督作用，在公司年度及各期财务报告编制和审阅期间，恪尽职守，勤勉尽责，未发生泄密和内幕交易的违法违规行为。

2024 年 12 月 25 日，公司召开第九届董事会审计与内控委员会第九次会议，
审计与内控委员会委员与公司年审会计师单独沟通（无管理层参加），与会委员听取了年审会计师关于 2024 年度审计工作计划的汇报，对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并讨
论通过了公司 2024 年度审计计划。2025 年 3 月 12……
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