公告日期：2026-03-17

南京钢铁股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

潘俊

作为南京钢铁股份有限公司（以下简称南钢股份、公司）的第九届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将我在 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

本人潘俊，1976 年 12 月出生，中国国籍，研究生学历，会计学博士，工商
管理（财务学）博士后，教授、博士生导师。全国会计学术领军人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师，南京审计大学会计学院党委副书记、副院长。
截至 2025 年 12 月 31 日，本人担任南钢股份、奇精机械股份有限公司
（603677.SH）独立董事，南京审计大学期刊社社长、会计与治理研究院院长。
（二）不存在影响独立性情况的说明

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会会议、6 次董事会会议、5 次董事会审
计与内控委员会（以下简称审计与内控委员会）会议、1 次董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）会议、2 次董事会战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会）会议。作为公司独立董事及董事会相关专门委员会的主任和委员，我积极参加各项会议，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。出席会议情况具体如下：

1、出席董事会及股东会情况

独立董事 董事会 股东会

姓名 应参会 亲自 其中：以通讯 委托出 缺席 出席股东会的
次数 出席次数 方式参加次数 席次数 次数 次数

潘俊 6 6 5 0 0 3

2、出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人担任审计与内控委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬
与考核委员会委员。

独立董事 审计与内控委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

姓名 应参会 参会 应参会 参会 应参会 参会

次数 次数 次数 次数 次数 次数

潘俊 5 5 0 0 1 1

3、出席独立董事专门会议情况

独立董事姓 独立董事专门会议

名 应参会 亲自 其中：以通讯 委托出席 缺席

次数 出席次数 方式参加次数 次数 次数

潘俊 2 2 1 0 0

（二）会议表决情况

2025 年度，我认真履行了独立董事职责，及时了解公司生产经营情况与发展战略方向，关注公司发展动向。我认为公司 2025 年董事会、股东会会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。对于董事会会议及专门委员会会议审议的事项，公司均及时向我提供了会议……
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