公告日期：2026-03-17

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-020
南京钢铁股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 8 日

至2026 年 4 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告（全文及摘要） √

3 2025 年下半年度利润分配方案 √

4 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 √

5 关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴情况的议案 √

6 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 √

7 关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案 √

10 关于修订《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案 √

11 关于修订《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》的议案 √

12 关于重新制定《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》的议案 √

13 关于制定《南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见

2026 年 3 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、

议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人湖北新冶钢有限公司、南京钢铁联合有限公司等。
5、 ……
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