公告日期：2026-05-07

钱江水利2025年年度股东会
会议资料

会议时间、地点及投票方式

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期和时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）9 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室

二、会议投票方式：

投票方式：现场投票与网络投票相结合

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东会的股东及股东代表应于 2026 年 5 月 12 日
09:00 之前到公司董事会办公室办理会议登记；应于 5 月 12 日 9:30
前到公司多功能会议厅签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9:30 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在 9:30 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次会议的议案均为普通决议议案，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中：议案 3、5 需要对中小投资者单独计票；议案 6、7 是对非独立董事、独立董事的选举，对非独立董事、独立董事候选人逐个进行表决，需要采用累积投票制，出席股东所拥有的投票权数等于其持有的股份乘以
此次股东会应选人数之积。每位当选非独立董事、独立董事的得票数至少达到出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份数的二分之一以上。

六、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

现场会议表决采用记名投票表决方式，由公司律师、两名股东代表和一名审计委员会成员代表共同负责计票、监票。

七、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

钱江水利开发股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始

二、会议议案

1.审议关于公司 2025 年度董事会工作报告；

2.审议关于公司 2025 年年度报告和年报摘要；

3.审议关于公司 2025 年度利润分配方案；

4.审议关于兼任公司董事的高级管理人员 2025 年度基本年薪及绩效考核的方案；

5.审议关于公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案；

6.审议关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案；

7.审议关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案。

三、股东及股东代表提问和发言

四、推举参与计票、监票的股东代表和审计委员会成员代表

五、股东投票表决

六、律师和股东代表和审计委员会成员代表共同计票、监票

七、宣布会议表决结果

八、宣读关于本次股东会的法律意见书

九、主持人宣布会议结束

议案一

钱江水利开发股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年是“十四五”规划收官之年，公司董事会深入学习和贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责。公司围绕“十四五”总体战略目标，紧扣“攻坚引领年”主题，以“十大引领性成效”为总纲，在经营业……
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