公告日期：2026-05-13

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2026-012
钱江水利开发股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5 月 12
日下午在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司第八届董事会董事长王东全先生主持。会议经记名投票表决通过如下决议：

一、审议通过《关于公司第九届董事会提名委员会组成成员的议案》（详见当
天公告临 2026-013）。

公司第九届董事会提名委员会组成成员为：乔祥国先生（召集人）、王靖华先生、王东全先生。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》（详见当天公告临
2026-013）。

全体董事选举王东全先生为公司第九届董事会董事长。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》（详见当天公告
临 2026-013）。

全体董事选举陆林海先生为公司副董事长。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

四、审议通过《关于公司第九届董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委员
会组成成员的议案》（详见当天公告临 2026-013）。

（一）第九届董事会战略与决策委员会组成成员为：王东全先生（召集人）、
陆林海先生、王春蕾女士、李伟女士、夏善辉先生。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

（二）第九届董事会薪酬与考核委员会组成成员为：戴文标先生（召集人）、陆林海先生、王靖华先生。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

（三）第九届董事会审计委员会组成成员为：赵宇恒女士（召集人）、戴文标先生、李伟先生。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（详见当天公告临 2026-013）；
经公司董事长王东全先生提名，公司第九届董事会聘任王天强先生为公司总经理，任期三年。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

六、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》（详见当天公告临 2026-013）；

经公司总经理王天强先生提名，公司第九届董事会聘任王勇先生为公司常务副总经理，任期三年。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见当天公告临 2026-013）；

经公司董事长王东全先生提名，公司第九届董事会聘任彭伟军先生为公司董
事会秘书，任期三年。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（详见当天公告临 2026-013）；

经公司董事长王东全先生提名，公司第九届董事会聘任庄喻雯女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

九、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（详见当天公告临 2026-013）；
经公司总经理王天强先生提名，公司第九届董事会聘任刘堃先生、潜卫先生、揭建强先生、王珂先生为公司副总经理，任期三年。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

十、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》（详见当天公告临 2026-013）；
经公司总经理王天强先生提名，公司第九届董事会聘任彭伟军先生为公司财务总监，任期三年。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

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