公告日期：2026-04-16

钱江水利开发股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告(杜建国)
本人杜建国，作为钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，发挥公司独立董事作用, 切实维护公司投资者尤其是中小股东的合法权益。依据《上市公司定期报告工作备忘录（第五号）—独立董事年度报告期间工作指引》中有关格式指引要求,现将 2025 年度履职工作情况报告如下:
一、基本情况

杜建国，男，1957 年 12 月出生，硕士学历，教授级高
级工程师。1997 年至 2003 年任北京住总集团有限责任公司副总经理；2003 年至 2010 年任北京城市排水集团有限责任公司副总经理；2010 年至 2018 年任北京市自来水集团有限责任公司副总经理。2009 年 4 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格
证书。2018 年 6 月至 2025 年 5 月任钱江水利开发股份有限
公司独立董事。

除按照公司股东会审议通过的独立董事津贴政策获取酬金以外，本人在公司及公司子公司不拥有任何业务或财务利益，也不担任公司任何管理职务。经自查，不存在影响独
立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年，本人应参加 4 次董事会会议。本人本着勤勉务
实和诚信负责的原则，均亲自出席了公司召开的董事会以及专门委员会会议，未出现委托出席或缺席的情况。同时，本人在会前仔细审阅相关材料，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要准备，本人对报告期内所有董事会会议审议的议案均投了赞成票，未出现提出异议的情况。具体情况如下：

出席公司董事会的情况：

独立董事姓名 本年应参加 亲自出席 委 托 出 席 缺 席 投票情况
次数 (次) (次) (次)

杜建国 4 4 0 0 同意

出席公司股东会的情况：

独立董事姓名 本年应参加 亲自出席 委 托 出 席 缺 席 投票情况
次数 (次) (次) (次)

杜建国 0 0 0 0 /

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人分别在董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中担任相应职务。报告期内，本人应参加 1 次董事会提名委员会会议，1 次董事会薪酬与考核委员会会议。本人均按时参加了相关会议，切实履行了独立董事的责任与义务，就审议事项达成意见后向董事会提出了意见和建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《独立董事工作制度》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内召开独立董事专门会议 1 次。

出席董事会提名委员会的情况：

独立董事姓名 本年应参加 亲自出席 委 托 出 席 缺席(次) 投票情况

次数 (次) (次)

杜建国 1 1 0 0 同意

出席董事会薪酬与考核委员会的情况：

独立董事姓名 本 年 应 参 亲自出席 委 托 出 席 缺席(次) 投票情况

加次数 (次) (次)

杜建国 1 1 0 0 同意

独立董事专门会议召开情况：

独立董事姓名 本年应参加 亲 自 出 席 委托出席 缺席(次) 投 票 情

次数 (次) (次) 况

杜建国 1 1 0 0 同意

（三）在公司现场工作情况

报告期内，本人积极利用参加董事会其他工作时间到公司进行实地考察，对公司经营状况、管理情况、内部控制制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，并提出工作建议和意见。

（四）公司配合独立董事履职情况

报告期……
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