公告日期：2026-06-25

上海浦东建设股份有限公司
ShanghaiPudongConstructionCo.,Ltd.
2026 年第三次临时股东会

会议材料

(600284)

二○二六年七月

目录

会议议程 ...... 1
关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 2
2026 年第三次临时股东会有关规定 ......14
2026 年第三次临时股东会现场表决办法 ......16

会议议程

现场会议时间：2026 年 7 月 6 日下午 2:45

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

现场会议地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅
参加人员：股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、见证律师
主持人：董事长 赵炜诚先生
一、宣布会议出席人员情况；
二、宣读会议规定和表决办法；
三、审议议题：
公司董事会秘书陈栋先生作《关于修订<董事会议事规则>的议案》说明；
四、股东发言、提问；
五、推选计票人、监票人；
六、股东对议案进行投票表决；
七、统计投票表决结果（休会）；
八、宣读投票表决结果；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。

上海浦东建设股份有限公司
董事会

议案之一
关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据最新修订的《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》，结合公司经营管理实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

本议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，修订后的《董事会议事规则》请见附件。

请审议。

附件：

上海浦东建设股份有限公司

董事会议事规则（2026 年修订）

（经 2026 年 6 月 18 日第九届董事会第十八次会议审议通过，

自 2026 年第三次临时股东会批准后生效）

第一条 宗 旨

1.1 为了进一步规范上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定和《上海浦东建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。

第二条 董事会的组成及机构设置

2.1 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事占董事会成员的比例不得低于
三分之一，且至少包括一名会计专业人士，设董事长 1 人，可以设副董事长若干名。

2.2 公司董事会设立审计与风险管理委员会（以下简称审计委员会），并根据需要设立战略与投资决策、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

2.3 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书领导，处理董事会日常事务。
第三条 董事会职权

3.1 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的……
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