公告日期：2025-11-08

上海浦东建设股份有限公司
ShanghaiPudongConstructionCo.,Ltd.
2025 年第二次临时股东大会

会议材料

(600284)

二○二五年十一月

目录

会议议程 ...... 1
关于补选董事的议案 ...... 2
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ......3
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 ......4
2025 年第二次临时股东大会有关规定 ...... 5
2025 年第二次临时股东大会现场表决办法 ...... 7

会议议程

现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 2:45

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

现场会议地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅
参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
主持人：董事长 杨明先生
一、宣布会议出席人员情况；
二、宣读大会规定和表决办法；
三、审议议题：
公司董事会秘书陈栋先生作《关于补选董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》及《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》说明；
四、股东发言、提问；
五、推选监票人；
六、股东对议案进行投票表决；
七、统计投票表决结果（休会）；
八、宣读投票表决结果；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。

上海浦东建设股份有限公司
董事会

议案之一
关于补选董事的议案

各位股东：

公司董事会于 2025 年 10 月 29 日收到公司非独立董事陈怡女士的书面辞职
报告。陈怡女士因工作变动申请辞去公司董事、董事会审计与风险管理委员会委员职务。根据《公司章程》的规定，公司董事会由九位董事组成，为保障董事会规范运作，现拟补选一名董事。

根据《公司章程》规定，按照董事的任职资格，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会补选董事候选人如下（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止：

补选董事候选人：胡健雄。

请审议。
附件：

胡健雄先生简历

胡健雄，男，1967 年出生，在职大学，高级经济师。曾任上海浦东国有资产投资管理有限公司党委副书记、总经理、纪委书记，上海浦东东道园综合养护有限公司董事长，上海浦东发展（集团）有限公司资产管理部副总经理，公司监事会主席。

截至材料披露日，胡健雄先生未持有公司股票。胡健雄先生与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

议案之二
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司董事会于 2025 年 10 月 29 日收到公司独立董事宋航先生的书面辞职报
告。宋航先生自 2019 年 11 月 14 日起连续担任公司独立董事即将满六年，根据
中国证监会、上海证券交易所对独立董事任职期限的相关规定，申请辞去公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司将选举新的独立董事。

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会独立董事候选人如下（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止：

补选独立董事候选人：周波。

请审议。
附件：

周波女士简历

周波，女，1983 年出生，博士研究生，会计学副教授。曾任上海财经大学会计学院讲师，现任上海财经大学副……
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