公告日期：2026-03-31

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2026-015
上海浦东建设股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十五次会议于
2026 年 3 月 27 日在上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号（T3）12 楼以现场方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长赵炜诚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、《公司 2025 年年度报告及摘要》；

2026 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会 2026 年
第二次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、《公司 2025 年度财务决算报告》；

2026 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会 2026 年
第二次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、《公司 2026 年度财务预算报告》；

2026 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会 2026 年
第二次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、《关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金分红事项的议案》；
同意公司 2025 年度利润分配预案，即：拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），截
至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 97,025.60 万股，以此计算合计拟派发现金
红利人民币 67,917,920.00 元（含税）。

为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，按照《上市公司监管指引第 3 号——现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，董事会提请股东会授权董事会在 2026 年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，具体决策中期分红事项。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、《上海浦东发展集团财务有限责任公司 2025 年年度风险持续评估报告》；
2026 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第三次独立董事专门会议，会议
审议通过该议案。独立董事认为：上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称浦发财务公司）具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，并能严格按国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令 2022 年第6 号）之规定建立健全各项内部控制制度。2025 年度，浦发财务公司经营业绩良好，未发现浦发财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险目前处于可控范围之内。我们对公司此项评估报告表示同意，并同意将有关议案提交公司董事会审议。

关联董事胡健雄、王蔚回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、《关于公司申请 20 亿元间接融资额度的议案》；

同意公司（含控股子公司）2026 年向金融机构申请总额度不超过 20 亿元（含
本数）的间接融资（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款及其他融资方式等）；并授权公司经营层根据资金需求情况具体实施，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开前一日。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、《关于公司申请 30 亿元债券类产品发行额度的议案》；

同意公司（含控股子公司）向金融机构申请总额度不超过人民币 30 亿元（含本数）的债券类产品发行额度（包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期
票据、项目收益票据、资产支持类票据、公司债、私募债券等）；并授权公司经营层根据资金需求情况具体实施，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过……
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