公告日期：2026-03-31

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2026-022

上海浦东建设股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日

至2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年年度报告及摘要 √

3 关于公司2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分 √

红事项的议案

4 关于公司申请 20 亿元间接融资额度的议案 √

5 关于公司申请 30 亿元债券类产品发行额度的议案 √

6 关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银 √

企合作相关协议暨关联交易的议案

7 关于公司 2026 年度结构性存款和低风险产品投资事宜 √

的议案

8 关于 2026 年度在公司取薪董事薪酬预算的议案 √

9 关于制定《上海浦东建设股份有限公司董事、高级管理 √

人员薪酬管理办法》的议案

10 关于公司日常关联交易预计的议案 √

11 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 √

注：本次股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年3月27日召开的第九届董事会第十五次会议审
议通过。相关内容详见 2026 年 3 月 31 日公司指定披露媒体《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、10、11

3、涉及关联股东回避表决的议案：6、10

应回避表决的关联股东名称：议案 6、10 应回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

(一) 本……
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