公告日期：2026-04-11

上海浦东建设股份有限公司
ShanghaiPudongConstructionCo.,Ltd.

2025 年年度股东会

会议材料

(600284)

二○二六年四月

目录

会议议程 ...... 1
公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 3
公司 2025 年年度报告及摘要 ...... 7

关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金分红事项的议案 ...... 8

关于公司申请 20 亿元间接融资额度的议案 ...... 9
关于公司申请 30 亿元债券类产品发行额度的议案 ...... 10关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案......11
关于公司 2026 年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案 ...... 20
关于 2026 年度在公司取薪董事薪酬预算的议案 ...... 22关于制定《上海浦东建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案..... 23
关于公司日常关联交易预计的议案 ...... 29
关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 ...... 31
独立董事 2025 年度述职报告 ...... 33
独立董事 2025 年度述职报告 ...... 40
独立董事 2025 年度述职报告 ...... 46
独立董事 2025 年度述职报告 ...... 49
2025 年年度股东会有关规定 ......56
2025 年年度股东会现场表决办法 ......58

会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 20 日下午 2:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅

参加人员：股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、见证律师
主持人：董事长 赵炜诚先生
一、宣布会议出席人员情况；
二、宣读会议规定和表决办法；
三、审议议题及听取报告：
1.审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司 2025 年年度报告及摘要》；
3.审议《关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金分红事项的议案》；4.审议《关于公司申请 20 亿元间接融资额度的议案》；
5.审议《关于公司申请 30 亿元债券类产品发行额度的议案》；
6.审议《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》；
7.审议《关于公司 2026 年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》；
8.审议《关于 2026 年度在公司取薪董事薪酬预算的议案》；
9.审议《关于制定<上海浦东建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
10.审议《关于公司日常关联交易预计的议案》；
11.审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》；
12.听取《独立董事 2025 年度述职报告》。
四、股东发言、提问；

五、推选监票人；
六、股东对议案进行投票表决；
七、统计投票表决结果（休会）；
八、宣读投票表决结果；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。

上海浦东建设股份有限公司
董事会

议案之一
公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年是上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局的关键之年。公司在董事会的坚强领导下，锚定“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”战略定位，以坚定的决心和高效的执行力，团结带领全体干部员工坚定信心、稳住发展大局。公司全力抓实产业招商、畅通内部协同、深挖两翼潜力，为全体系综合能力跃升和企业可持续发展奠定了坚实基础。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、公司 2025 年度主要经营状况

2025 年度，公司完成营业收入 1,445,460.64 万元，较上年同期减……
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