公告日期：2026-04-21

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2026-023
上海浦东建设股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三
楼路演厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 228

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 395,353,625

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.7473

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长赵炜诚先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席8人，董事马成先生因日程安排冲突未能列席；
2、 公司总经理黄微先生、财务负责人李蕾女士、董事会秘书陈栋先生列席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 391,662,803 99.0664 1,120,522 0.2834 2,570,300 0.6502

2、 议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 391,662,803 99.0664 1,120,522 0.2834 2,570,300 0.6502

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金分红事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 391,636,302 99.0597 1,286,322 0.3253 2,431,001 0.6150

4、 议案名称：关于公司申请 20 亿元间接融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 391,338,503 98.9844 1,423,822 0.3601 2,591,300 0.6555
5、 议案名称：关于公司申请 30 亿元债券类产品发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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