公告日期：2026-05-22

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2026-017 号
河南羚锐制药股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议
于 2026 年5 月 21 日在河南省新县将军路 666 号一楼会议室以现场及通讯相结合
的方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 20 日在公司 2025 年年度股东会及职工代
表大会选举产生第十届董事会成员后以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议由与会董事共同推举的董事熊伟先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于组建公司第十届董事会战略委员会的议案》

选举熊伟、赵志军、王钊、杨钧、张钦昱为公司第十届董事会战略委员会成员，其中熊伟任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于组建公司第十届董事会提名委员会的议案》

选举王钊、熊伟、余鹏、杨钧、张钦昱为公司第十届董事会提名委员会成员，其中王钊任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于组建公司第十届董事会审计委员会的议案》

选举杨钧、赵志军、程宝东、王钊、张钦昱为公司第十届董事会审计委员会委员，其中杨钧任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于组建公司第十届董事会薪酬与考核委员会的议案》

选举张钦昱、熊伟、陈燕、王钊、杨钧为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张钦昱任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举熊伟为公司第十届董事会董事长，任期三年。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任熊伟为公司总经理，任期三年。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
聘任陈燕、潘滋润、冯国鑫、叶强、李磊为公司副总经理，聘任余鹏为公司财务总监，聘任陶泓宇为公司董事会秘书。任期三年。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议；聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任毛改莉为公司证券事务代表。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日
附：河南羚锐制药股份有限公司第十届董事会第一次会议人员简历

熊伟，男，1984 年 12 月生，研究生学历，正高级经济师。曾任河南羚锐制
药股份有限公司贴膏剂销售部副总经理、公司副总经理等职。现任河南羚锐集团有限公司董事长，河南羚锐制药股份有限公司董事长、总经理。熊伟先生为公司实际控制人，截至目前，熊伟先生直接持有公司股份 3,539,011 股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》中规定不得担任公司董事、高管的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

赵志军，男，1971 年 12 月生，EMBA，注册会计师。曾任亚太会计集团高级
经理，河南银鸽实业投资股份有限公司总审计师，河南羚锐制药股份有限公司副总经理、总经理等职。现任河南羚……
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