公告日期：2025-11-19

河南羚锐制药股份有限公司

授权管理制度

第一条 为了加强河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）授权管

理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件以及《河南羚锐制药股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对

董事长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。

第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，

提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条 股东会是公司的权力机构，有权对公司重大事项作出决议。

第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策

程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同（非日常经营性）的决策权限

划分：

（一）购买、出售、置换资产（包括企业所有者权益、实物资产或其他财产

权利）、对外投资。决策权限如下表：

交易指 交易额度（且）

标对比 审批机关（人）
比例 绝对金额

不超过公司最近一期经审计合并会 不超过 5000 万元 总经理审批
涉及的资产 计报表总资产 10% 5000 万元以上 董事长审批
总额（同时存
在账面值和 达到公司最近一期经审计合并会计报表总资产 10%以上但

评估值的，以 董事会审批
高者为准） 不到 50%

达到公司最近一期经审计合并会计报表总资产 50%以上 股东会审批

交易标的（如 不超过公司最近一期经审计合并会 不超过 5000 万元 总经理审批
股权）涉及的 计报表净资产 10% 5000 万元以上 董事长审批
资产净额（同

时存在账面 达到公司最近一期经审计合并会计报表净资产 10%以上但 董事会审批
值和评估值 不到 50%
的以高者为
准）、成交金 达到公司最近一期经审计合并会计报表净资产 50%以上
额（包括承担

的债务和费 股东会审批
用）

不超过公司最近一期经审计合并会 不超过 3000 万元 总经理审批
交易标的（如 计报表营业收入 10% 3000 万元以上 董事长审批

股权）在最近 达到公司最近一期经审计合并会计报表营业收入 10%以上

一个会计年 董事会审批
度相关的营 但不到 50%

业收入 达到公司最近一期经审计合并会计报表营业收入 50%以上

股东会审批

不超过公司最近一个会计年度经审 不超过 100 万元 总经理审批
交易产生的 计合并会计报表净利润 10%

利润、交易标 100 万元以上 董事长审批

的（如股权） 达到公司最近一个会计年度经审计合并会计报表净利润

在最近一个 ……
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