公告日期：2026-04-28

河南羚锐制药股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年四月二十八日

河南羚锐制药股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日下午 14：00

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室

会议 主 持人：公司董事长

出席会议人员：

1、截止 2026 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

会议议程：

一、 主持人介绍到会情况并宣布会议开始；

二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

三、 由公司股东或股东代理人审议以下事项：

1、2025 年度董事会工作报告

2、2025 年度独立董事述职报告

3、2025 年度利润分配预案

4、《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

5、关于续聘会计师事务所的议案

6、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

7、2026 年度董事薪酬（津贴）预案

8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

9、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

9.01 选举熊伟为公司第十届董事会董事
9.02 选举赵志军为公司第十届董事会董事
9.03 选举冯国鑫为公司第十届董事会董事
9.04 选举余鹏为公司第十届董事会董事
9.05 选举程宝东为公司第十届董事会董事
10、关于选举第十届董事会独立董事的议案
10.01 选举王钊为公司第十届董事会独立董事
10.02 选举杨钧为公司第十届董事会独立董事
10.03 选举张钦昱为公司第十届董事会独立董事
四、公司董事、高级管理人员接受股东的质询；
五、由公司股东及股东代理人表决以上议案；
六、在股东代表及律师的监督下，由工作人员统计现场投票表决结果；
七、董事会秘书宣布现场投票表决结果；
八、宣布现场会议暂时休会；
九、通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
十、宣读本次年度股东会决议，参会董事签署股东会决议和会议记录；
十一、见证律师宣读本次年度股东会法律意见书；
十二、宣布本次年度股东会结束。

河南羚锐制药股份有限公司
二〇二六年四月二十八日
附件 1

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，持续推动公司治理效能与经营发展质量双提升，切实保障企业科学决策和规范运作，推动公司高质量发展，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，在复杂多变的宏观经济环境与医药行业深刻变革的双重背景下，公司围绕战略目标，坚持深化改革创新，强化内生发展和外延拓展双轮驱动，加速数字化、智能化转型升级，以品牌提质、管理增效引领高质量发展，公司运营效率与盈利水平不断提升，核心竞争力持续增强。

报告期内，公司实现营业收入 38.53 亿元，同比增长 10.07%；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.12 亿元，同比增长 10.81%。

具体经营情况详见 2025 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、2025 年度董事会工作重点情况

（一）董事会及专门委员会召开情况

公司董事会按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，根据公司需要，共召开董事会 4 次，对公司定期报告、利润分配、修订公司治理制度等事项进行审议与决策，会议议案均获通过，会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规及公司《董……
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