公告日期：2018-02-28

证券代码：870817 证券简称：华泰信息 主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴卫东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<北京华泰科捷信息技术股份有限公司章程>第十四条的议案》。

1.议案内容

《公司章程》第十四条原为：公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

修改为：公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股票在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二)审议通过《关于<北京华泰科捷信息技术股份有限公司2018

年第一次股票发行方案>的议案》。

1.议案内容

目前公司正处于稳步增长阶段，为了补充公司流动资金和偿还银行贷款，进行本次股票发行。本次发行募集资金总额不超过人民币600.00万元（含人民币600.00万元），其中300.00万元拟用于偿还

银行贷款，300.00万元拟用于补充流动资金。

本次发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织，且在进行认购时不得存在失信联合惩戒的情形。本次发行新增投资者累计不超过35名，所有发行对象均以现金形式认购。本次股票发行价格为每股人民币2.00元。本次拟发行股票数量不超过300万股（含300万股）。预计募集资金总额不超过人民币600.00万元（含人民币600.00万元）。

经修订的《公司章程》第十四条规定：“公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股票在册股东不享有优先认购权。”

如《关于修订<北京华泰科捷信息技术股份有限公司章程>第十四条的议案》未经股东大会审议通过，公司将修改本次《股票发行方案》，对现有股东的优先认购权另作安排，以保证现有股东的合法权益。

具体内容详见《北京华泰科捷信息技术股份有限公司2018年第

一次股票发行方案》（公告编号：2018-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,703,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人、董事长吴卫东持有公司股份数量为4,380,200股，占公司总股份比例为39.82%，拟参与此次股票发行，回避表决；董事、总经理傅剑辉持有公司股份数量为1,314,500股，占公司总股份比例为 11.95%，拟……
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