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发表于 2025-05-22 17:05:21 股吧网页版
ST舜天:江苏舜天2024年年度股东大会会议文件 查看PDF原文

公告日期:2025-05-23

江苏舜天股份有限公司
二零二四年年度股东大会









二零二五年五月三十日

江苏舜天股份有限公司

二零二四年年度股东大会会议议程及有关事项

一、会议时间:

现场会议时间:2025 年 5 月 30 日(星期五)下午 14:30

网络投票时间:

1、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为 2025 年 5 月 30 日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

2、通过互联网投票平台的投票时间为2025 年 5月 30 日(星期五)9:15-15:00。
二、会议方式:现场投票方式,网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统)

三、现场会议地点:南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

四、现场会议主持人:董事长李炎洲先生

五、出席人员:

1、截至 2025 年 5 月 23 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东;

2、已登记而无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司的股东;

3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员;

4、公司聘请的律师。

六、审议事项:

1、董事会 2024 年度工作报告...... 1

2、监事会 2024 年度工作报告...... 6

3、公司 2024 年度财务决算报告...... 9

4、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案...... 13

5、公司 2024 年度利润分配方案...... 16

6、关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案...... 17

7、关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案...... 19
七、独立董事汇报《2024 年度述职报告》

八、本次股东大会由董事会秘书许强先生负责会议记录,并起草会议决议。
九、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序,详见公司 2025 年 4 月
29 日在上海证券交易所网站发布的临 2025-012《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二五年五月三十日

议案 1:

董事会 2024 年度工作报告

一、2024 年度主要经营情况回顾

2024 年公司实现营业收入 32.49 亿元,较上年度下降 4.58%;实现利润总额
1.19 亿元,较上年度下降 25.68%;归属于母公司所有者的净利润 4,891.93 万元,较上年度下降 31.05%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
2,160.10 万元,较上年度下降 68.69%。

二、董事会运行情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,勤勉行使公司及股东大会所赋予的各项职权,目前董事会下设五个专门委员会,分别在战略决策、审计、薪酬与考核、提名和风险控制方面协助董事会履行决策和监控职能。公司具备较为完善的治理结构,有效地保障了决策的民主性和科学性,切实维护了公司和广大投资者的利益。

(一)董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会共召开 8 次会议,审议议案包括公司定期报告、日常关联交易、提名董事等重大事项,并全部获得通过。会议的通知、召集、提案、召开、审议、表决和记录等环节均符合相关规定。具体情况如下表所示:

召开会议的次数 8

会议届次 召开日期 会议决议

1、公司 2024 年度日常关联交易事项;

第十届董事会第 2024年3月 2、关于修订《公司章程》的预案,并提交 2024 年第二次
二十六次会议 25 日 临时股东大会审议;

3、关于修订《信息披露管理制度》的议案;

4、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。

1、关于会计差错更正的议案;……
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