
公告日期:2025-05-23
江苏舜天股份有限公司
二零二四年年度股东大会
会
议
文
件
二零二五年五月三十日
江苏舜天股份有限公司
二零二四年年度股东大会会议议程及有关事项
一、会议时间:
现场会议时间:2025 年 5 月 30 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间:
1、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为 2025 年 5 月 30 日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
2、通过互联网投票平台的投票时间为2025 年 5月 30 日(星期五)9:15-15:00。
二、会议方式:现场投票方式,网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统)
三、现场会议地点:南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室
四、现场会议主持人:董事长李炎洲先生
五、出席人员:
1、截至 2025 年 5 月 23 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东;
2、已登记而无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司的股东;
3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员;
4、公司聘请的律师。
六、审议事项:
1、董事会 2024 年度工作报告...... 1
2、监事会 2024 年度工作报告...... 6
3、公司 2024 年度财务决算报告...... 9
4、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案...... 13
5、公司 2024 年度利润分配方案...... 16
6、关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案...... 17
7、关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案...... 19
七、独立董事汇报《2024 年度述职报告》
八、本次股东大会由董事会秘书许强先生负责会议记录,并起草会议决议。
九、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序,详见公司 2025 年 4 月
29 日在上海证券交易所网站发布的临 2025-012《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零二五年五月三十日
议案 1:
董事会 2024 年度工作报告
一、2024 年度主要经营情况回顾
2024 年公司实现营业收入 32.49 亿元,较上年度下降 4.58%;实现利润总额
1.19 亿元,较上年度下降 25.68%;归属于母公司所有者的净利润 4,891.93 万元,较上年度下降 31.05%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
2,160.10 万元,较上年度下降 68.69%。
二、董事会运行情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,勤勉行使公司及股东大会所赋予的各项职权,目前董事会下设五个专门委员会,分别在战略决策、审计、薪酬与考核、提名和风险控制方面协助董事会履行决策和监控职能。公司具备较为完善的治理结构,有效地保障了决策的民主性和科学性,切实维护了公司和广大投资者的利益。
(一)董事会会议召开情况
报告期内,公司董事会共召开 8 次会议,审议议案包括公司定期报告、日常关联交易、提名董事等重大事项,并全部获得通过。会议的通知、召集、提案、召开、审议、表决和记录等环节均符合相关规定。具体情况如下表所示:
召开会议的次数 8
会议届次 召开日期 会议决议
1、公司 2024 年度日常关联交易事项;
第十届董事会第 2024年3月 2、关于修订《公司章程》的预案,并提交 2024 年第二次
二十六次会议 25 日 临时股东大会审议;
3、关于修订《信息披露管理制度》的议案;
4、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
1、关于会计差错更正的议案;……
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