公告日期：2025-10-31

江苏苏豪时尚集团股份有限公司
二零二五年第三次临时股东会

会

议

文

件

二零二五年十一月六日

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

二零二五年第三次临时股东会会议议程及有关事项
一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 6 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：

1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2025 年 11 月 6 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年11 月 6 日（星期四）9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

四、现场会议支持人：董事长李炎洲先生

五、出席人员：

1、截至 2025 年 10 月 30 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司部分董事和高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

六、审议事项：

1、关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案...... 1
2、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案...... 5
3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案......9
4、关于变更会计师事务所的议案......11
七、本次股东会由董事会秘书许强先生负责会议记录，并起草会议决议。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2025 年 10
月 21 日在上海证券交易所网站发布的 2025-042《关于召开 2025 年第三次临时股
东会的通知》。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二五年十一月六日

议案 1：

关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
一、激励计划已履行的相关程序

1、2020 年 12 月 29 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通
过了关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于《2020年限制性股票激励计划管理办法》的议案、关于《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于《2020 年限制性股票激励计划管理办法》的议案、关于《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于核实公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020 年 12 月 30 日至 2021 年 1 月 8 日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何人对本
次拟激励对象名单提出的异议。2021 年 1 月 13 日，公司监事会披露了《监事会
关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2021 年 1 月 12 日，公司收到江苏省政府国有资产监督管理委员会出具
的《省国资委关于江苏舜天股份有限公司实施限制性股票股权激励计划的批复》（苏国资复〔2021〕4 号），原则同意《江苏舜天股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。

4、2021 年 1 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
了关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于《2020年限制性股票激励计划管理办法》的议案、关于《2020 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。次日，公司发布了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 1 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。