公告日期：2025-11-07

证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2025-043
江苏苏豪时尚集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 6 日

(二) 股东会召开的地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,844,133

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 54.20
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事长李炎洲先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 236,701,233 99.52 744,600 0.31 398,300 0.17

2、 议案名称：关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 236,785,733 99.56 1,030,900 0.43 27,500 0.01

3、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 236,695,433 99.52 745,600 0.31 403,100 0.17

4、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 236,448,633 99.41 1,116,400 0.47 279,100 0.12

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 ……
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