公告日期：2026-04-23

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2025 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了八次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
（一）2025 年 1 月 20 日召开了本年度审计委员会第一次会议，会议内容主
要为：年审会计师与审计委员会就 2024 年度财务报表审计计划进行沟通。

（二）2025 年 1 月 20 日召开了本年度审计委员会第二次会议，会议内容主
要为：公司管理层与审计委员会就公司 2024 年度经营情况进行沟通，会议审议并通过了 2024 年度公司财务未审报表。

（三）2025 年 4 月 22 日召开了本年度审计委员会第三次会议，会议内容主
要为：年审会计师与审计委员会就 2024 年度财务报表审计初稿及内部控制审计初稿进行沟通。

（四）2025 年 4 月 25 日召开了本年度审计委员会第四次会议，会议内容主
要为：1、公司经审计的 2024 年度财务报告；2、2024 年度内部控制评价报告；3、公司 2024 年度财务审计报告及内控审计报告；4、对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告；5、2025 年第一季度报告。

（五）2025 年 6 月 16 日召开了本年度审计委员会第五次会议，会议审议并
通过了公司 2025 年度财务报表审计及内控审计服务项目选聘文件。

（六）2025 年 8 月 28 日召开了本年度审计委员会第六次会议，会议审议并
通过了公司 2025 年半年度财务报告。

（七）2025 年 10 月 17 日召开了本年度审计委员会第七次会议，会议审议
并通过了关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

（八）2025 年 10 月 29 日召开了本年度审计委员会第八次会议，会议审议
并通过了公司 2025 年第三季度财务报告。

二、审计委员会履行职责的情况

1、监督、评估及聘请外部审计机构工作

公司 2024 年度年报审计聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）具有从事证券、期货相关业务的资格，其遵循独立、客观、公正的职业准则，具有较强的专业能力，能够较好地完成了公司委托的各项工作，始终保持了形式上和实质上的双重独立。

公司 2024 年度财务报告审计与内控审计结合进行，在天衡所进驻审计现场前，我们会同财务部、年审会计师就 2024 年度财务报告及内部控制的审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，商定了公司2024 年度财务审计及内控审计工作的总体时间安排；在审计过程中，我们全程跟进了 2024 年年报审计的重要环节，与年审会计师保持了良好的沟通，及时关注审计进程，未发现公司 2024 年度财务报表及内部控制存在其他重大事项。我们认为天衡所在为本公司提供服务的过程中，勤勉尽责地完成了对公司 2024 年度的财务报表审计和内控审计工作。

根据江苏省国资委《省属企业年度财务决算审计管理暂行办法》关于“会计师事务所连续承担同一企业年度财务决算审计业务一般不少于 2 年、不超过 5年。”的规定，鉴于天衡所已连续 5 年为公司提供审计服务，为更好地保证审计
工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟变更会计师事务所。我们提议公司启动 2025 年度财务报表审计及内控审计服务项目选聘工作，审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准。我们认真查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）有关资格证照、业务、人员数量和诚信纪录等信息，充分了解其执业情况，一致认可中兴华所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，提议由中兴华所担任公司 2025年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

2、指导内部审计工作

我们听取了审计部关于 2024 年度公司内部审计工作情况的汇报并认真审阅了公司 2025 年度内部审计工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司审计部严格按照审计计划执行；经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作；我们对公司审计部开展的内控自我评价工作进行了有效监督，促使各分子公司、各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的……
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