公告日期：2026-06-18

大恒新纪元科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 6 月

2025 年年度股东会议程

会议召集人：公司董事会；

会议召开时间：2026 年 6 月 23 日（星期二）14:00；

会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议
室；

股权登记日：2026 年 6 月 16 日；

会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00；
与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、高级管理人员、律师；
会议主持人：公司董事长；
会议议程：

一、参会人员签到、股东进行登记（13:30——14:00）；

二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况；

三、推举计票、监票人员；

四、审议下列议案：

1、《公司 2025 年年度报告》全文及摘要；

2、《公司 2025 年度财务决算报告》；

3、《公司 2025 年度利润分配预案》；

4、《公司 2025 年度董事会工作报告》；

5、《关于计提 2025 年度减值准备及转销核销资产的议案》；

6、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；

7、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

8、《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；
9、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

10、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

11、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

听取公司独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇分别提交的《2025 年度独立董事述职报告》（非表决项）。
五、股东提问和咨询；
六、投票表决、统计现场表决票（由律师和股东代表共同负责计票、监票）；七、休会，合并现场投票和网络投票结果；
八、宣读股东会决议；
九、律师宣读法律意见书；
十、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录。

议案一：

《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

公司编制的《2025 年年度报告》全文及摘要于 2026 年 4 月 22 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司 2025年年度股东会审议。

议案二：

《公司 2025 年度财务决算报告》

公司按照中国会计准则编制了 2025 年度财务报表及附注，由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司 2025年年度股东会审议。

议案三：

《公司 2025 年度利润分配预案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现
归属于上市公司股东的净利润为 104,156,230.70 元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司母公司报表期末未分配利润为 675,761,345.68 元。

经董事会决议，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每
10 股派发现金红利 0.24 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本
436,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,483,200.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.06%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将
另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露的《关于
2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司 2025年年度股东会审议。

议案四：

《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司编制的《公司 2025 年度董事会工作报告》于 2026 年 4 月 22 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露……
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