公告日期：2026-06-24

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2026-015
大恒新纪元科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 223

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 69,304,629

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 15.8664
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长谢燕女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事长谢燕女士、副董事长王蓓女士、董事常
志强先生、董事严宏深先生、独立董事赵秀芳女士、独立董事杨宇艇先生现
场参会；独立董事戴睿先生以通讯会议方式参会；
2、董事会秘书王蓓女士出席了会议；全部高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 66,209,267 95.5336 2,860,202 4.1269 235,160 0.3395

2、 议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 66,199,167 95.5191 2,862,802 4.1307 242,660 0.3502

3、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 66,472,867 95.9140 2,815,502 4.0625 16,260 0.0235

4、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 66,181,667 95.4938 2,889,302 4.1689 233,660 0.3373

5、 议案名称：《关于计提 2025 年度减值准备及转销核销资产的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票……
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