公告日期：2025-05-31

大恒新纪元科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 6 月

2024 年年度股东大会议程

会议召集人：公司董事会；

会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）14:00；

会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议
室；

股权登记日：2025 年 5 月 29 日；

会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00；
与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师； 会议议程：
一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）；
二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况；
三、推举计票、监票人员；
四、审议下列议案：

1、《公司 2024 年年度报告》正文及摘要；

2、《公司 2024 年度财务决算报告》；

3、《公司 2024 年度利润分配预案》；

4、《公司 2024 年度董事会工作报告》；

5、《公司 2024 年度监事会工作报告》；

6、关于计提 2024 年度减值准备及核销资产的议案；

7、关于为控股子公司提供担保额度的议案；

8、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；

9、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案
的议案；

10、关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案。

听取公司前任独立董事周国华、现任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇分别提交的《2024 年度独立董事述职报告》（非表决项）。
五、股东提问和咨询；
六、投票表决、统计现场表决票；
七、休会，合并现场投票和网络投票结果；
八、宣读股东大会决议；
九、律师宣读法律意见书；
十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

议案一：

《公司 2024 年年度报告》正文及摘要

公司编制的《公司 2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 23 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，摘要刊登在《上海证券报》。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议。

议案二：

公司 2024 年度财务决算报告

公司按照中国会计准则编制了 2024 年度财务报表及附注，由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议。

议案三：

公司 2024 年度利润分配预案

一、公司 2024 年度利润分配预案内容

（一）利润分配方案具体内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为-32,016,380.45 元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司母公司报表期末未分配利润为 654,164,780.17 元。

鉴于公司 2024 年度未实现盈利，考虑到公司面临的外部环境、自身实际经营状况、未来发展的资金需求，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-32,016,380.45 元，拟不进行利润分配，具体情况说明如下：

（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司主营业务所处的机器视觉行业、光学元器件行业近年市场竞争日益加剧，传媒行业适逢信创国产化政策转型期，报告期内，公司整体业绩由盈转亏。综合考虑到宏观经济形势不确定性增强的各种因素，为了把握行业发展机遇，保障公司可持续发展，公司需要预留储备资金，优化资金使用。

根据《上市公司监管指引第 3 号——……
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