公告日期：2026-04-22

大恒新纪元科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《大
恒新纪元科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》
等相关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守、积极有效地行使职权，认
真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理
水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2025
年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，面对全球地缘政治冲突加剧、产业链加速重构以及国内需求端复
苏放缓等多重复杂因素交织的挑战，国民经济在结构性调整中展现出强大韧性。
面对复杂的宏观局势，公司通过提升经营和管理能力，加大技术创新力度，降低
成本，提高品牌价值，增强抗风险能力，积极稳固公司产品市场地位，不断寻找
独特优势，保持长期发展的韧性。

公司报告期内合并报表实现营业收入 17.43 亿元，较上年同期下降 1.13%；
实现归属于上市公司股东的净利润 10,415.62 万元，较上年同期上升 425.32%，
扭亏为盈。

二、董事会运作情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司法》《公司章程》《董事会
议事规则》等法律法规开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽
责地履行职责和义务。

（一）董事会会议情况及决议内容

2025 年，公司共召开 8 次董事会，如下表所示：

会议日期 会议届次 审议通过的议案

第九届董事会第 《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

2025 年 4 月 21 日 七次会议 《公司 2024 年度财务决算报告》

《公司 2024 年度利润分配预案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》

《公司 2024 年度独立董事述职报告》

《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

《公司 2024 年度社会责任报告》

《公司 2024 年度内部控制评价报告》

《关于计提 2024 年度减值准备及核销资产的议案》
《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议
案》

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及
2025 年度薪酬方案的议案》（回避表决项）

《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》……
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