公告日期：2019-05-28
公告编号：2019-019
证券代码：838121 证券简称：克劳迪 主办券商：方正证券
广东克劳迪卫浴科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面方式发出
5.会议主持人：张建峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集，召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司克劳迪（厦门）智能科技有限公司的议案》1.议案内容：
因公司发展战略的调整，公司全资子公司克劳迪（厦门）智能科技有限公司自2017年11月08日开办以来未开展任何经营活动。现决定注销克劳迪（厦门）
公告编号：2019-019
智能科技有限公司，子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。克劳迪（厦门）智能科技有限公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
广东克劳迪卫浴科技股份有限公司
董事会
2019年5月28日
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