公告日期：2026-06-10

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2026-047

亿阳信通股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 亿阳信通 2025 年年度报告及摘要 √

2 亿阳信通 2025 年度董事会工作报告 √

3 亿阳信通 2025 年度财务决算报告 √

4 亿阳信通 2025 年度利润分配预案 √

5.00 亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的议案 √

5.01 亿阳信通董事及高级管理人员薪酬管理制度 √

5.02 亿阳信通董事及高级管理人员薪酬方案 √

5.03 亿阳信通利润分配制度 √

累积投票议案

6.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（5）人

6.01 王文锋 √

6.02 袁义祥 √

6.03 杨殿中 √

6.04 王磊 √

6.05 ZHANG YI √

7.00 关于选举公司独立董事的议案 应选独立董事（3）人

7.01 王景升 √

7.02 赵俊彪 √……
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