公告日期：2026-07-01

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2026-051
亿阳信通股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦
CD 座 1236

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 259,100,363

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.0584

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，其中部分董事以视频会议方式列席股东会。
2、 董事会秘书陶恒亮先生列席本次股东会；公司全体高级管理人员及广东华商（长沙）律师事务所律师列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：亿阳信通 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 257,802,661 99.4991 1,263,302 0.4875 34,400 0.0134

2、 议案名称：亿阳信通 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 257,970,763 99.5640 1,100,200 0.4246 29,400 0.0114

3、 议案名称：亿阳信通 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 258,205,063 99.6544 860,900 0.3322 34,400 0.0134

4、 议案名称：亿阳信通 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 257,860,961 99.5216 1,033,102 0.3987 206,300 0.0797

5.00、亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的议案

5.01 议案名称：亿阳信通董事及高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权
……
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